Kunnanhallitus, kokous 21.10.2024

Perustelut

Kunnan investointiosaan vuodelle 2024 on varattu sitovalla osatehtävätasolla (netto) "aineettomat hyödykkeet"- kohtaan yhteensä 125 000 euroa. Tämä koostuu ohjelmistomenoista (15 000 euroa) ja rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi-projektista (110 000 euroa).

Aineettomat hyödykkeet - osatehtävätasolle tulee varata määräraha palkkahallinnon ulkoistusprojektille Monetra Oy:lle. Palkkahallinnon ulkoistus on käynnissä ja projektisuunnitelman mukaan Monetra Oy tuottaa kunnan palkkahallintopalvelut 1.1.2025 alkaen. Ulkoistusprojektin, eli käyttöönottoprojektin, veloitusarvio on 68 000- 75 000 euroa ja laskutus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan. Hinnoittelun sisällä on projektin johtaminen ja projektityö, Personec F, ESS ja M2 järjestelmien käyttöönotto kunnan henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamiseen, sekä liittymät Monetran järjestelmien välillä. Myös tarvittavat koulutukset henkilöstölle sisältyvät hintaan. Monetra Oy:lta saadun arvion mukaan noin 45 000 euroa veloitettaisiin vuonna 2024, ja noin 30 000 euroa tulisi varata vuoden 2025 investointiosaan em. osatehtävätasolle. "Ohjelmistot" - kohtaan on huomioitava siis em. Monetran käyttöönottoprojektin kulut, sekä CaseM:n hankitut lisäpalvelut (käyttäjien tunnistautuminen ja kuulutukset - osio). Kunta on myös tehnyt hankintapäätöksen Docuvare - ohjelmiston käyttöönotosta. 

Aineettomien hyödykkeiden kertymä 9/12 oli yhteensä 32 %, eli 40 066 euroa. Rakennusvalvonnan arkiston digitalisoimiseen varattu määräraha tulee alittumaan. Talouskertymäarvion mukaan sitova "aineettomat hyödykkeet" - osatehtävätaso ei tule ylittymään, joten tälle ei tarvitse hakea lisämäärärahaa valtuustolta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2024 investointiosan "aineettomat hyödykkeet" - osatehtävätasolle Monetra Oy:n palkkahallinnon ulkoistamisen, CaseM:n lisäpalveluiden sekä Docuvaren käyttöönottokulut. Osatehtävätaso ei tule ylittämään sille varattua määrärahaa.